一樁“記名提單”拒收案件

快速理賠服務(wù) 保障貿(mào)易安全

積極應(yīng)對協(xié)力減損，多措并舉化險為夷---一宗小微企業(yè)拒收案件的啟示

小微企業(yè)遭遇國外買家

合同條款不合理，分批出運(yùn)藏隱患

防范操作風(fēng)險 保障貿(mào)易債權(quán)

代理迷蹤 千里追查

從一則買方拖欠案件看境外

從一則理賠案件看企業(yè)如何借助信用保險控制交易風(fēng)險

不可輕信“品牌”效應(yīng)

一宗“拒收”案件帶來的啟示

小微出口企業(yè)“快?？熨r”案例一則

“黑客”騙局花樣翻新，出口企業(yè)頻頻中招

買方破產(chǎn)無所懼 物權(quán)保留顯神威

1.什么是洗錢？

2.什么是反洗錢？

3.為什么要反洗錢？

4.國家反洗錢行政主管部門是指哪個部門？其主要職責(zé)是什么？

5.還有其他機(jī)構(gòu)參加反洗錢管理工作嗎？

6.為什么強(qiáng)調(diào)金融業(yè)反洗錢？

7.目前金融機(jī)構(gòu)采取哪些反洗錢措施？

8.如何保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢活動?

9.反洗錢會不會侵犯客戶隱私或商業(yè)秘密？

10.客戶在與我公司建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，什需要提供哪些身份資料？

11.客戶與我公司業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，如果先前提供的身份證件資料已經(jīng)過期，該怎么辦？

12.當(dāng)客戶要求變更姓名或名稱等身份信息時，是否需要對其進(jìn)行重新識別？

13.我國目前主要反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定

14.在我公司哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)客戶需要配合開展反洗錢工作？

15. 為什么要制定反洗錢法

16.金融機(jī)構(gòu)除核對身份證件外，還可采取哪些措施識別客戶信息？