上海合作組織成員國(guó)反恐怖融資情報(bào)

風(fēng)險(xiǎn)管理視角下的商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)研究

探析農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制

銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)行政處罰辦法》

外資行在華展業(yè)大解禁渣打嘗鮮基金托管人

中資銀行境外反洗錢合規(guī)管理面臨的挑戰(zhàn)和對(duì)策

關(guān)于在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理中嵌入反洗錢制裁風(fēng)險(xiǎn)因子的實(shí)務(wù)探析

海外中資銀行如何防范地下錢莊

海外中資銀行如何提升客戶粘性

中資銀行海外經(jīng)營(yíng)的法律風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)策研究

中資銀行海外并購(gòu)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及其防范研究

海外市場(chǎng)眼中的中資銀行——兼談農(nóng)業(yè)銀行海外分行的發(fā)展策略

中資銀行海外反洗錢工作的思考

中資銀行海外反洗錢風(fēng)險(xiǎn)與防范

中資銀行境外機(jī)構(gòu)發(fā)展中的幾個(gè)問題

中資銀行海外并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施——以建行并購(gòu)BIC為例

中資銀行加力布局海外業(yè)務(wù)

中資商業(yè)銀行的海外并購(gòu)戰(zhàn)略

“一帶一路”倡議下中資銀行的國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略

意大利裕信銀行13億美元罰單的合規(guī)管理借鑒

商業(yè)銀行海外并購(gòu)交易與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的灰色關(guān)聯(lián)度分析——基于工商銀行海外并購(gòu)的案例探討

海外中資銀行如何做好合規(guī)管理

轉(zhuǎn)型背景下商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)研究綜述

內(nèi)部審計(jì)對(duì)商業(yè)銀行公司治理的重要性

銀行對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的反洗錢重點(diǎn)

有效落實(shí)大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管新規(guī)

《商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法》答問

銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》

“一帶一路”倡議下中國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制法律問題研究 ——以巴塞爾協(xié)議為視角

關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀行函證及回函工作的通知