6家企業(yè)涉及個人信息合規(guī)使用的實務問題答疑（涉人臉識別、告知&刪除、內部員工信息、兒童信息）

公法與私法視角下的企業(yè)合規(guī)生態(tài)控制體系講義

中國銀監(jiān)會關于整治銀行業(yè)金融機構不規(guī)范經營的通知

銀行在信用證交易過程中所面臨的欺詐風險及防范

關于發(fā)布《基金管理公司反洗錢客戶風險等級劃分標準指引》的通知

證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法

加強銀行內部制度控制,防止事故案件發(fā)生

內部董事聲譽、制度環(huán)境與上市企業(yè)銀行貸款 ——來自中國A股上市公司的經驗證據

關于完善農村商業(yè)銀行內部控制制度的若干思考

完善基層外匯指定銀行內部控制制度的思考

績效考核制度下的銀行內部審計協(xié)作問題

城市商業(yè)銀行內部審計的現(xiàn)狀及轉型提升

中國銀監(jiān)會關于印發(fā)商業(yè)銀行內部審計指引的通知

商業(yè)銀行內部審計制度思考

轉型背景下商業(yè)銀行內部審計研究綜述

農村商業(yè)銀行內部審計信息化的開展路徑

孫宇：商業(yè)銀行信貸數(shù)字化轉型應注重政策制度因素

銀行業(yè)務：電子銀行的監(jiān)管制度

【監(jiān)管】電子支付指引

【監(jiān)管】電子銀行業(yè)務管理辦法

反洗錢金融行動特別工作組《40條建議》(2003)

反洗錢金融行動特別工作組《反恐怖融資特別建議》

聯(lián)合國《與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示范法》(1999)

聯(lián)合國《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》(1988)

聯(lián)合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》(1999)

聯(lián)合國《反腐敗公約》(2003)

聯(lián)合國《打擊跨國有組織犯罪公約》(2000)

歐洲議會和歐盟理事會《關于修訂理事會<關于防止利用金融系統(tǒng)洗錢的指令>的指令》（2001）

歐盟理事會《關于協(xié)調各成員國金融情報機構在交換情報方面合作的決定》(2000)

巴塞爾銀行監(jiān)管委員會《關于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》(1998)