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中國《反洗錢法》規(guī)定：“本法所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。”

一、反洗錢組織體系

我國反洗錢工作組織體系包括監(jiān)管部門、司法部門、被監(jiān)督機(jī)構(gòu)和行業(yè)自律組織四個(gè)層次。在國家層面建立了“人民銀行牽頭、多部門參加”的反洗錢工作部際協(xié)調(diào)機(jī)制，提高了各部門、全社會(huì)預(yù)防和打擊洗錢犯罪的積極性和主動(dòng)性，為打擊洗錢和恐怖融資提供了有力的組織體系保障。

二、反洗錢監(jiān)督管理有關(guān)內(nèi)容

(1)反洗錢行政主管部門

根據(jù)《中國人民銀行法》和國務(wù)院批準(zhǔn)的“三定方案”規(guī)定，中國人民銀行是我國的反洗錢行政主管部門。按照我國《反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢行政主管部門組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)，制定或者會(huì)同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況，在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)，根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作，依法與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換和反洗錢有關(guān)的信息及資料，履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

(2)中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

根據(jù)我國的《反洗錢法》，國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心，負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告分析結(jié)果，履行國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。2014年6月，中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，并根據(jù)工作需要在上海市和深圳市設(shè)立分中心，作為派出機(jī)構(gòu)開展工作，負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告。

內(nèi)容來自《反洗錢知識(shí)新編》